Polícia Federal deflagra operação contra fraudes bancárias na Bahia.
Grupo criminoso está sendo investigado por movimentações bancárias suspeitas, com valores que superam R$ 4,6 milhões.
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (18), a Operação Linha Verde, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal. A ação ocorre nos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas, abrangendo as cidades de Salvador e Jequié.
De acordo com investigações, o grupo atuava utilizando documentos falsos em nome de terceiros, sem o consentimento destes, para abrir contas bancárias e adquirir créditos. As vítimas incluem tanto os titulares dos documentos usados fraudulentamente quanto a própria instituição financeira.
Até o momento, a Caixa Econômica Federal sofreu um prejuízo superior a R$ 567 mil, valor que pode ser ainda maior e será apurado com o avanço das medidas cautelares relacionadas à operação.
Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão temporária, além do bloqueio e sequestro de bens e valores dos investigados, com limite individual de R$ 300 mil, por meio do sistema SISBAJU.
De acordo com o Relatório de Informação Financeira (RIF) emitido pelo COAF, a organização criminosa realizou movimentações bancárias suspeitas entre 2020 e 2024, somando R$ 4.674.295,59.
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